O que nos perguntam.

Garante que a instituição cumpre as leis, os regulamentos e as políticas internas. Identifica riscos de incumprimento, define controlos, forma as equipas e reporta à administração.

PEP são Pessoas Politicamente Expostas: quem exerce ou exerceu funções públicas relevantes, e os seus familiares e associados próximos. As regras de prevenção do branqueamento de capitais exigem diligência reforçada nestas relações, por isso a identificação deve ser sistemática.

Permite que colaboradores e terceiros reportem irregularidades de forma segura e confidencial. Assim, a instituição detecta e trata os problemas cedo.

Implementamos um aplicativo que compara clientes, beneficiários e contrapartes com as listas de sanções. Os alertas ficam registados para análise, o que dá rastreabilidade a cada decisão.

Sim. Prestamos consultoria na criação de instituições financeiras bancárias e não bancárias, incluindo a estrutura de governação, os normativos internos e as funções de controlo.

Sim. Prestamos serviços de intermediação financeira e de agente bancário, e ajudamos a ligar projectos a investidores externos.

Não. Trabalhamos com instituições públicas e privadas e com comunidades que queiram reforçar a integridade, a governação e a gestão de riscos.

Sim. Temos programas de formação em compliance, riscos e auditoria, pensados tanto para as equipas como para os órgãos de gestão.