Governação, Risco e Compliance
Diagnósticos, programas de compliance, matrizes de risco e prevenção do branqueamento de capitais.
Governação
Como nos organizamos para servir cada cliente com rigor e independência.
Direcções
Diagnósticos, programas de compliance, matrizes de risco e prevenção do branqueamento de capitais.
Políticas, regulamentos e manuais internos, e formação das equipas dos clientes.
Apoio ao licenciamento e à relação com o regulador de instituições financeiras.
Ferramentas de rastreio de sanções, identificação de PEP e canal de denúncias.
Gestão financeira, recursos humanos e suporte à operação da empresa.
Princípios